Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Банкам / Должностные инструкции / Должностная инструкция главного специалиста отдела по финансовому мониторингу и работе с клиентами, ответственного сотрудника по ПОД/ФТ филиала

Должностные инструкции

1.12921 Должностная инструкция главного специалиста отдела по финансовому мониторингу и работе с клиентами, ответственного сотрудника по ПОД/ФТ филиала

Номер:	1.12921
Дата обновления:	19.06.2013
Статус:	Действующий образец
Тип:	Должностная инструкция
Аннотация:	ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ, ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИКА ПО ПОД/ФТ ФИЛИАЛА "БАНК***" В Г._ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Главного специалиста отдела по финансовому мониторингу и работе с клиентами, ответственного сотрудника по ПОД/ФТ - далее Ответственного сотрудника. 1.2. Ответственный сотрудник является должностным лицом, ответственным за реализацию Правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также иных внутренних организационных мер в целях ПОД/ФТ. 1.3. Ответственный сотрудник является частью системы органов внутреннего контроля филиала Банка.
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru