Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Банкам / Должностные инструкции / Должностная инструкция Начальника отдела по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма

Должностные инструкции

1.13296 Должностная инструкция Начальника отдела по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма

Номер:	1.13296
Дата обновления:	19.06.2013
Статус:	Не определен
Тип:	Должностная инструкция
Аннотация:	ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ Начальника отдела по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма КБ "Банк" 1. Общие положения 1.1. Начальник отдела по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (далее - Начальник отдела), возглавляет отдел и подчиняется непосредственно Президенту Банка. 1.2. Начальник отдела назначается и освобождается от занимаемой должности Президентом Банка. 1.3. Начальником отдела назначается лицо, отвечающее следующим требованиям: - наличие высшего юридического или экономического образования; - опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года (при отсутствии специального образования - опыт руководства таким подразделением не менее двух лет);
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru