Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Банкам / Положения о подразделениях / Положение о службе финансового мониторинга

Положения о подразделениях

1.13236 Положение о службе финансового мониторинга

Номер:	1.13236
Дата обновления:	19.06.2013
Статус:	Действующий образец
Тип:	Положение
Аннотация:	ПОЛОЖЕНИЕ о Службе финансового мониторинга КБ "Банк" 1. Общие положения 1.1. Служба финансового мониторинга (именуемая в дальнейшем - Служба) является самостоятельным структурным подразделением КБ "Банк" (именуемого в дальнейшем - Банк), созданная в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 1.2. Основной целью деятельности Службы является координация действий в рамках реализации Правил внутреннего контроля, осуществляемого в Банке в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 1.3. В своей деятельности Служба руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними нормативными документами Банка, а также настоящим Положением.
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru