Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Банкам / Положения о подразделениях / Положение о службе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Положения о подразделениях

1.13788 Положение о службе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Номер:	1.13788
Дата обновления:	19.06.2013
Статус:	Действующий образец
Тип:	Положение
Аннотация:	ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА. 1.Общие положения. 1.1. Служба по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее-Служба) является обособленным структурным подразделением Банка. 1.2. Структура Службы утверждается Председателем Правления Банка. 1.3. Службу возглавляет начальник, который назначается и освобождается от должности Председателем Правления Банка. 1.4. Начальник Службы должен иметь высшее экономическое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. 1.5. В своей деятельности Начальник Службы руководствуется: - действующим законодательством РФ; - нормативными документами Центрального Банка России; - Уставом Банка;
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru