Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Банкам / Положения о подразделениях / Положение об Управлении финансового мониторинга и валютного контроля КБ "Банк"

Положения о подразделениях

1.14703 Положение об Управлении финансового мониторинга и валютного контроля КБ "Банк"

Номер:	1.14703
Дата обновления:	13.02.2014
Статус:	Действующий образец
Тип:	Положение
Аннотация:	Положение об Управлении финансового мониторинга и валютного контроля КБ "Банк" I. Общие положения 1.1. Управление финансового мониторинга и валютного контроля (далее именуется Управление) является самостоятельным структурным подразделениемКБ "Банк" (далее именуется Банк), возглавляется Ответственным Сотрудником - Начальником Управления финансового мониторинга и валютного контроля (далее именуется Ответственный Сотрудник - Начальник Управления) и находится в непосредственном подчинении Председателя Правления Банка; 1.2. Основной целью деятельности Управления является реализация требований законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также валютного регулирования и контроля;
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru