Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Банкам / Программы и правила внутреннего контроля / Комитет АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам. Типовые правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
http://arb.ru/b2b/docs/2177653/

Программы и правила внутреннего контроля

1.13821 Комитет АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам. Типовые правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
http://arb.ru/b2b/docs/2177653/

Номер:	1.13821
Дата обновления:	09.10.2013
Статус:	Проект документа
Тип:	Правила
Аннотация:	"УТВЕРЖДАЮ" Руководитель (наименование организации) _ (Ф.И.О. полностью) _ (подпись руководителя и оттиск печати организации) от "_" _ _ г. (дата утверждения правил внутреннего контроля) ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА "_" (наименование кредитной организации) ОГЛАВЛЕНИЕ 1. Общие положения 3 2. Перечень нормативных правовых актов, применяемых в процессе организации внутреннего контроля 3 3. Термины и сокращения 3 4. Программа организации системы ПОД/ФТ 3 4.1. Общая структура системы ПОД/ФТ. 3 4.2. Положение о статусе, функциях, правах и обязанностях Ответственного сотрудника, принципах и порядке его взаимодействия с Руководителем Банка. 3 4.3. Порядок (схема) взаимодействия ответственного сотрудника, сотрудников подразделения по ПОД/ФТ с сотрудниками иных подразделений Банка. 3
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru