Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Банкам / Программы и правила внутреннего контроля / Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Программы и правила внутреннего контроля

1.14999 Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Номер:	1.14999
Дата обновления:	09.04.2014
Статус:	Частично устаревший образец
Тип:	Правила
Аннотация:	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящие Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила) разработаны во исполнение законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ), нормативных актов Банка России и Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – уполномоченный орган). 1.2. Правила являются комплексным документом Банка, регламентирующим его деятельность по ПОД/ФТ и содержащим описание совокупности принимаемых Банком мер и предпринимаемых процедур, определенных программами осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. 1.3. ПВК по ПОД/ФТ разрабатываются Службой финансового мониторинга (СФМ) и утверждаются Председателем Правления Банка после согласования Правил с подразделениями Банка (Служба внутреннего контроля, юридическое подразделение, клиентское подразделение, подразделение безопасности). Изменения в ПВК по ПОД/ФТ вносятся подписанием соответствующего Распоряжения (Приказа) по Банку, которое готовит СФМ. Текст вносимых изменений и дополнений согласуется с заинтересованными подразделениями Банка.
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru