Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Банкам / Программы и правила внутреннего контроля / Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Программы и правила внутреннего контроля

1.15221 Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Номер:	1.15221
Дата обновления:	19.06.2014
Статус:	Частично устаревший образец
Тип:	Правила
Аннотация:	ОГЛАВЛЕНИЕ Общие положения. Программа по организации в Банке работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Программа идентификации и изучения клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей, представителей клиентов, бенефициарных владельцев. Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Программа по выявлению в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Программа проверки информации о Клиенте или операции Клиента, о Выгодоприобретателе для подтверждения обосн
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru