Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Банкам / Программы и правила внутреннего контроля / Правила внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Программы и правила внутреннего контроля

1.8016 Правила внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Номер:	1.8016
Дата обновления:	08.11.2010
Статус:	Частично устаревший образец
Тип:	Правила
Аннотация:	ПРАВИЛА внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АКБ "БАНК" ОГЛАВЛЕНИЕ 1. Общие положения 2. Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах 3. Программа идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей Общие положения Порядок идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей Особенности идентификации клиентов и выгодоприобретателей при совершении отдельных видов банковских операций и иных сделок 4. Оценка риска осуществления клиентом операций по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru