Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Банкам / Регламенты и порядки взаимодействия / Регламент взаимодействия структурных подразделений АКБ "Банк" (ОАО) при реализации "Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Регламенты и порядки взаимодействия

1.11047 Регламент взаимодействия структурных подразделений АКБ "Банк" (ОАО) при реализации "Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Номер:	1.11047
Дата обновления:	06.04.2011
Статус:	Действующий образец
Тип:	Регламент
Аннотация:	Регламент взаимодействия структурных подразделений АКБ "Банк" (ОАО) при реализации "Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1. При открытии и закрытии банковских счетов должностные лица отдела бухгалтерского учета и отчетности Банка принимают клиентов, обратившихся для открытия счета, и объясняют им процедуру открытия банковского счета и условия расчетно-кассового обслуживания в Банке, выдают для заполнения бланки документов, и перечень документов, предоставляемых при открытии банковского счета. Должностные лица отдела активно-пассивных операций (АПО) Банка принимают клиентов, обратившихся для открытия счета по депозиту, и объясняют им процедуру открытия счета по депозиту
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru