Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Банкам / Операции, подлежащие выявлению и контролю / Порядок выявления необычных и предотвращения подозрительных операций в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Операции, подлежащие выявлению и контролю

1.15686 Порядок выявления необычных и предотвращения подозрительных операций в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Номер:	1.15686
Дата обновления:	30.09.2014
Статус:	Действующий образец
Тип:	Порядок
Аннотация:	С О Д Е Р Ж А Н И Е ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОРЯДОК ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕОБЫЧНЫХ И ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ НЕОБЫЧНЫХ И ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УГЛУБЛЕННОЙ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ О КЛИЕНТЕ, ЕГО ОПЕРАЦИИ И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОСНОВАНИЯ И СРОК ПРИНЯТИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ СОТРУДНИКОМ РЕШЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ (НЕКВАЛИФИКАЦИИ) ОПЕРАЦИИ КЛИЕНТА В КАЧЕСТВЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ. ПОРЯДОК ФИКСАЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО СОТРУДНИКА ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНИМАЕМЫХ БАНКОМ МЕР В ОТНОШЕНИИ КЛИЕНТОВ, СОВЕРШАЮЩИХ НЕОБЫЧНЫЕ И ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ/ОПЕРАЦИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ И (ИЛИ) В ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМАХ) ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕОБЫЧНЫХ И ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 1.О
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru