Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Банкам / Операции, подлежащие выявлению и контролю / Методика проверки места нахождения юридического лица и его постоянно действующего органа управления

Операции, подлежащие выявлению и контролю

1.8043 Методика проверки места нахождения юридического лица и его постоянно действующего органа управления

Номер:	1.8043
Дата обновления:	28.09.2010
Статус:	Действующий образец
Тип:	Методика
Аннотация:	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ от 19.08.04. № 262-П, Банк получает в целях идентификации клиента сведения о присутствии по адресу места нахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. Настоящий документ определяет организацию и порядок действий сотрудников Департамента по экономической безопасности, Службы финансового мониторинга и Клиентского управления при проверке представленных Клиентом сведений о наличии по месту нахождению (Далее – «проверка места нахождения») юридического лица его постоянно действующего органа управления на всех этапах взаимоотношений Банка с Клиентом. Выполнение Методики призвано сократить сроки и минимизировать материальные затраты при проверке места нахождения управляющего органа Клиента (потенциального Клиента).
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru