Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Банкам / Обучение персонала / Вопросы для подготовки к аттестации по теме: "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма"

Обучение персонала

1.9851 Вопросы для подготовки к аттестации по теме: "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма"

Номер:	1.9851
Дата обновления:	24.01.2011
Статус:	Действующий образец
Тип:	Прочие документы
Аннотация:	Вопросы для подготовки к аттестации по теме: "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" Документы для самостоятельного изучения: 1. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма "от 07 августа 2001 года № 115 -ФЗ. 2. Положение Банка России "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма " от 19 августа 2004 года № 262-П. 3. Внутренние документы банка по ПОД/ФТ. Вопросы для подготовки к аттестации: Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ. 1. Основные понятия, используемые в Законе? 2. Какие операции клиентов подлежат обязательному контролю?
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru