Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Банкам / Обучение персонала / Программа подготовки и обучения сотрудников Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Обучение персонала

1.13693 Программа подготовки и обучения сотрудников Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Номер:	1.13693
Дата обновления:	04.02.2013
Статус:	Действующий образец
Тип:	Прочие документы
Аннотация:	Программа подготовки и обучения сотрудников Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Москва 20_ Оглавление Стр. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4 1.1. Область применения 4 1.2. Термины и определения 4 1.3. Сокращения 5 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПОД/ФТ 6 2.1. Цель обучения по ПОД/ФТ 6 2.2. Вводный (первичный) инструктаж 6 2.3. Повышение квалификации (плановое обучение) 7 2.4. Целевой (внеплановый инструктаж 9 2.5. Ответственность за проведение обучения по ПОД/ФТ 10 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 10 4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАЮТСЯ ССЫЛКИ 11 5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, УТРАЧИВАЮЩИХ СИЛУ С ПРИНЯТИЕМ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 11
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru