Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Банкам / Обучение персонала / Программа подготовки и обучения кадров КБ "Банк" по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Обучение персонала

1.13979 Программа подготовки и обучения кадров КБ "Банк" по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Номер:	1.13979
Дата обновления:	19.06.2013
Статус:	Действующий образец
Тип:	Процедура
Аннотация:	Программа подготовки и обучения кадров КБ "Банк" по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Программа разработана с учетом требований Указания Банка России №1485-У от 09.08.2004г., на основании Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" №115-ФЗ от 07.08.2001г., для обучения сотрудников КБ "БАНК" Целью обучения сотрудников КБ "БАНК" по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ), является получение знаний по ПОД/ФТ, необходимых для исполнения ими нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru