Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Банкам / Обучение персонала / Перечень структурных подразделений Головного Банка, сотрудники которых обязаны пройти подготовку и обучение по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Обучение персонала

1.15217 Перечень структурных подразделений Головного Банка, сотрудники которых обязаны пройти подготовку и обучение по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Номер:	1.15217
Дата обновления:	19.06.2014
Статус:	Не определен
Тип:	Памятка
Аннотация:	УТВЕРЖДЕНО Председателем Правления ЗАО КБ «БАНК» _______________/________________/ ПЕРЕЧЕНЬ структурных подразделений Головного Банка ЗАО КБ «БАНК», сотрудники которых обязаны в 201_ году пройти подготовку и обучение по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Настоящий Перечень структурных подразделений Головного Банка ЗАО КБ «БАНК», сотрудники которых обязаны в 201_ году пройти подготовку и обучение по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее «Перечень») разработан в соответствии с: Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Указанием Банка России от 09.08.2004 № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях»; Указанием Банка России от 09.08.2004 № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным до
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru