Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Банкам / Формирование, хранение и передача информации / Порядок передачи информации о плательщике при осуществлении безналичных расчетов и переводов средств без открытия счета

Формирование, хранение и передача информации

1.13966 Порядок передачи информации о плательщике при осуществлении безналичных расчетов и переводов средств без открытия счета

Номер:	1.13966
Дата обновления:	19.06.2013
Статус:	Действующий образец
Тип:	Порядок
Аннотация:	Порядок передачи информации о плательщике при осуществлении безналичных расчетов и переводов средств без открытия счета На основании статьи 7.2. Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ " О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее Федеральный закон № 115-ФЗ) КБ "Банк" (далее - Банк), при осуществлении переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов на всех этапах их проведения обязан обеспечить контроль за наличием, полноту, передачу в составе расчетных документов сведений, имеющихся в распоряжении Банка а также хранение в соответствии с пунктом 4 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ следующей информации:
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru