Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Банкам / Формирование, хранение и передача информации / Регламент для сотрудников Банка по дополнительным основаниям документального фиксирования информации в рамках Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Формирование, хранение и передача информации

1.15478 Регламент для сотрудников Банка по дополнительным основаниям документального фиксирования информации в рамках Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Номер:	1.15478
Дата обновления:	24.07.2014
Статус:	Действующий образец
Тип:	Регламент
Аннотация:	Регламент для сотрудников ЗАО «БАНК» по дополнительным основаниям документального фиксирования информации в рамках Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ внесены дополнительные основания документального фиксирования информации: - совершение операции, сделки клиентом, в отношении которого уполномоченным органом в Банк направлен либо ранее направлялся запрос, предусмотренный подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ; - отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой у работников организации возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Банк обязан предоставлять в уполномоченный орган по его запросу имеющуюся у Банка, информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, информацию о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов. Форма письменных запросов и перечень должностных
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru