Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Банкам / Оценка риска, иденификация и проверка клиента / Методика идентификации клиентов Банка со "значительными" оборотами денежных средств по счетам и мероприятий по предотвращению проведения ими сомнительных операций

Оценка риска, иденификация и проверка клиента

1.13211 Методика идентификации клиентов Банка со "значительными" оборотами денежных средств по счетам и мероприятий по предотвращению проведения ими сомнительных операций

Номер:	1.13211
Дата обновления:	17.09.2012
Статус:	Действующий образец
Тип:	Методика
Аннотация:	Методика идентификации клиентов Банка со "значительными" оборотами денежных средств по счетам и мероприятий по предотвращению проведения ими сомнительных операций 1. Общие положения. 1.1. Методика идентификации клиентов Банка со "значительными" оборотами денежных средств по счетам и мероприятий по предотвращению проведения ими сомнительных операций (далее - Методика) разработана рамках реализации принципа "Знай своего клиента", в целях осуществления надлежащей процедуры идентификации клиентов, а также повышения эффективности работы Банка по выявлению в деятельности клиентов подозрительных операций. 1.2. Требования настоящей Методики распространяются на операции клиентов Банка по расчетным счетам, открытым и ведущимся в российских рублях.
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru