Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Банкам / Оценка риска, иденификация и проверка клиента / Порядок определения, принятия на обслуживание и применения мер контроля по отношению к иностранным публичным должностным лицам

Оценка риска, иденификация и проверка клиента

1.13963 Порядок определения, принятия на обслуживание и применения мер контроля по отношению к иностранным публичным должностным лицам

Номер:	1.13963
Дата обновления:	19.06.2013
Статус:	Действующий образец
Тип:	Порядок
Аннотация:	Порядок определения, принятия на обслуживание и применения мер контроля по отношению к иностранным публичным должностным лицам На основании Статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Банк обязан : - принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц; - принимать на обслуживание иностранных публичных должностных лиц только на основании письменного решения Председателя Правления Банка или его заместителей; - принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц;
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru