Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Банкам / Оценка риска, иденификация и проверка клиента / Порядок проведения идентификации физических лиц при осуществлении операций с наличной валютой и чеками

Оценка риска, иденификация и проверка клиента

1.13967 Порядок проведения идентификации физических лиц при осуществлении операций с наличной валютой и чеками

Номер:	1.13967
Дата обновления:	19.06.2013
Статус:	Действующий образец
Тип:	Порядок
Аннотация:	Порядок проведения идентификации физических лиц при осуществлении операций с наличной валютой и чеками В соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон №115-ФЗ) и Положения Банка России № 262-П от 19.08.2004 г. "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в КБ "Банк" (далее - Банк) устанавливается следующий порядок проведения идентификации физического лица при осуществлении операций с наличной валютой и чеками.
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru