| Задайте вопрос! |
Каталог образцов внутренних документов
Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.
Весь каталог /
ПОД/ФТ /
Банкам /
Оценка риска, иденификация и проверка клиента /
Положение по идентификации клиентов - физических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях FATCA
Оценка риска, иденификация и проверка клиента
1.15458 Положение по идентификации клиентов - физических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях FATCA
| Номер: | 1.15458 |
| Дата обновления: | 24.07.2014 |
| Статус: | Действующий образец |
| Тип: | Положение |
| Аннотация: | ПОЛОЖЕНИЕ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ FATCA СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ ПО FATCA ... ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПО FATCA НОВЫХ КЛИЕНТОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 4.1. ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ НОВЫХ КЛИЕНТОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАЕТЕЛЕЙ 4.2 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПО FATCA НОВЫХ КЛИЕНТОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 4.3 ОСОБЕННОСТИ ПРИ ПРОВЕРКЕ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 4.4 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПО FATCA НОВЫХ КЛИЕНТОВ - ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ .... ПОРЯДОК РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИМЕРЫ «ФИНАНСОВЫХ СЧЕТОВ» В СООТВЕТСТВИИ С FATCA ПЕРЕЧЕНЬ FATCA-СТАТУСОВ ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА США ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ФОРМА ПИСЬМА В ОУКР ОБ ОТКАЗЕ КЛИЕНТА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ И/ИЛИ СВЕДЕНИЙ ПО FATCA ОТ СОРУДНИКА КЛИЕНТСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ |
| Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине | |
| Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов. |
Контактная информация:
Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)
Ваши менеджеры:
- Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
- Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru