Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Банкам / Оценка риска, иденификация и проверка клиента / Регламент для сотрудников Банка по программе идентификации выгодоприобретателя

Оценка риска, иденификация и проверка клиента

1.15475 Регламент для сотрудников Банка по программе идентификации выгодоприобретателя

Номер:	1.15475
Дата обновления:	24.07.2014
Статус:	Действующий образец
Тип:	Регламент
Аннотация:	Регламент для сотрудников ЗАО «БАНК» по программе идентификации выгодоприобретателя Банк идентифицирует выгодоприобретателя - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок, а именно - лицо, которое, не являясь непосредственно участником операции, получает выгоду от ее проведения. При реализации Банком программы идентификации выгодоприобретателей используется метод анкетирования, целью которого является сбор и анализ информации о выгодоприобретателе. Работник Подразделения Банка, ответственный за идентификацию выгодоприобретателя, до проведения операции направляет в адрес клиента запрос с просьбой предоставления информации о выгодоприобретателе (с приложением одной из форм Анкеты, указанных в Приложениях № 1а, № 1б, № 1в к данному Регламенту, в зависимости от категории выгодоприобретателя – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru