Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Банкам / Оценка риска, иденификация и проверка клиента / Порядок проведения мероприятий по проверке информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце

Оценка риска, иденификация и проверка клиента

1.15692 Порядок проведения мероприятий по проверке информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце

Номер:	1.15692
Дата обновления:	30.09.2014
Статус:	Действующий образец
Тип:	Порядок
Аннотация:	ПОРЯДОК проведения мероприятий по проверке информации о клиенте,представителе клиента, выгодоприобретателе,бенефициарном владельце 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Целью проверки информации о клиенте, его представителе и выгодоприобретателе является подтверждение обоснованности или опровержение возникающих у сотрудников подразделений подозрений в том, что деятельность Клиента может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ Департамент по экономической безопасности и региональному развитию – ДЭБиРР Служба финансового мониторинга – СФМ Департамент клиентских отношений – ДКО 2. ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ. 2.1. Сотрудники подразделений Банка осуществляют мероприятия по выявлению среди обратившихся в Банк для открытия счета (вклада) или состоящих на обслуживании юридических лиц, деятельность которых может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма. Об осущ
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru