Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Банкам / Оценка риска, иденификация и проверка клиента / Положение по идентификации клиентов юридических лиц в целях FATCA

Оценка риска, иденификация и проверка клиента

1.16077 Положение по идентификации клиентов юридических лиц в целях FATCA

Номер:	1.16077
Дата обновления:	17.03.2015
Статус:	Действующий образец
Тип:	Положение
Аннотация:	С О Д Е P Ж А Н И Е 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО FATCA 4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ НОВЫХ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЦЕЛЯХ FATCA 5. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ НОВЫХ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ 6. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ НОВЫХ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ФИНАНСОВЫМ ИНСТИТУТОМ 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ 8 ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИМЕРЫ «ФИНАНСОВЫХ СЧЕТОВ» В СООТВЕТСТВИИ С FATCA ПЕРЕЧЕНЬ ИСКЛЮЧЕНИЙ ИЗ FATCA ПЕРЕЧЕНЬ FATCA-СТАТУСОВ ФОРМА ПИСЬМА В ОУКР ОБ ОТКАЗЕ КЛИЕНТА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ И/ИЛИ СВЕДЕНИЙ ПО FATCA ОТ СОРУДНИКА КЛИЕНТСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФОРМА ПИСЬМА СОРУДНИКУ КЛИЕНТСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОТ СОТРУДНИКА УСОР/ ОВНСИ О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАПРОСА ДОКУМЕНТОВ ПО FATCA ФОРМА ПИСЬМА КЛИЕНТУ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ ЕГО НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Для целей настоящего Положения идентификации клиентов юри
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru