Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Банкам / Оценка риска, иденификация и проверка клиента / Инструкция по формированию и направлению Информационных сообщений Ответственному сотруднику Банка

Оценка риска, иденификация и проверка клиента

1.17659 Инструкция по формированию и направлению Информационных сообщений Ответственному сотруднику Банка

Номер:	1.17659
Дата обновления:	14.10.2016
Статус:	Действующий образец
Тип:	Инструкция
Аннотация:	2015 Оглавление 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 2. СРОКИ НАПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СООБЩЕНИЯ В АБС БАНКА СОТРУДНИКОМ, ВЫЯВИВШИМ ОПЕРАЦИЮ/СДЕЛКУ 4. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЭДО БАНКА, СОТРУДНИКОМ ВЫЯВИВШИМ ОПЕРАЦИЮ/СДЕЛКУ 5. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, УПРАВЛЯЮЩИМ ДО, УПОЛНОМОЧЕННЫМ СОТРУДНИКОМ ФИЛИАЛА, ПО СИСТЕМЕ ЭДО БАНКА, ОТВЕТСТВЕННОМК/УПОЛНОМОЧЕННОМУ СОТРУДНИКУ 6. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ СООБЩЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ/ УПОЛНОМОЧЕННЫМ СОТРУДНИКОМ 7. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ СООБЩЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА 8. ПОРЯДОК И МЕСТО ХРАНЕНИЯ СООБЩЕНИЙ 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru