Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Банкам / Оценка риска, иденификация и проверка клиента / Инструкция по формированию Анкет клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при плановом обновлении информации

Оценка риска, иденификация и проверка клиента

1.17665 Инструкция по формированию Анкет клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при плановом обновлении информации

Номер:	1.17665
Дата обновления:	14.10.2016
Статус:	Действующий образец
Тип:	Инструкция
Аннотация:	2015 Оглавление 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 2. СРОКИ ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О КЛИЕНТАХ 3. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ АНКЕТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЛАНОВОМУ ОБНОВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ 3.1. Сотрудник ежедневно формирует список клиентов для планового обновления Анкет. Для этого: 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ИНФОРМАЦИИ О КЛИЕНТЕ 5. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА УРОВНЯ РИСКА 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В АБС БАНКА В ХОДЕ ЕЕ ОБНОВЛЕНИЯ 7. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В АНКЕТАХ КЛИЕНТОВ
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru