Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Банкам / Отчеты и Акты результатов проверок по ПОД/ФТ / Отчет об итогах проверки организации в Банке подготовки и обучения сотрудников в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Отчеты и Акты результатов проверок по ПОД/ФТ

1.13639 Отчет об итогах проверки организации в Банке подготовки и обучения сотрудников в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Номер:	1.13639
Дата обновления:	19.06.2013
Статус:	Действующий образец
Тип:	Акт
Аннотация:	"_" _ 20_ г. г. Москва Отчет об итогах проверки организации в Банке подготовки и обучения сотрудников в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма В соответствии с утвержденным планом проверок Службой внутреннего контроля была проведена Проверка организации в Банке подготовки и обучения сотрудников в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ). Целями проверки были: - оценка организации в Банке подготовки и обучения сотрудников в области ПОД/ФТ; - оценка полноты оформления документов по проведенному обучению.
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru