Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Банкам / Отчеты и Акты результатов проверок по ПОД/ФТ / Отчет проверки деятельности Банка, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Отчеты и Акты результатов проверок по ПОД/ФТ

1.13654 Отчет проверки деятельности Банка, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Номер:	1.13654
Дата обновления:	19.06.2013
Статус:	Действующий образец
Тип:	Акт
Аннотация:	Отчет проверки деятельности Банка, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма В соответствии с утвержденным планом работ Службой внутреннего контроля была проведена проверка деятельности Банка, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Целями проверки были: - проверка организации внутреннего контроля в Банке по соблюдению Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ, нормативных и иных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru