Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Банкам / Отчеты и Акты результатов проверок по ПОД/ФТ / Справка по результатам проверки соблюдения Головным банком требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и нормативных актов БР в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Отчеты и Акты результатов проверок по ПОД/ФТ

1.8067 Справка по результатам проверки соблюдения Головным банком требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и нормативных актов БР в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Номер:	1.8067
Дата обновления:	28.09.2010
Статус:	Действующий образец
Тип:	Акт
Аннотация:	СПРАВКА По результатам проверки соблюдения Головным банком требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и нормативных актов БР в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Дата начала проверки - Дата завершения проверки - Проверяемый период - В ходе проверки использовались следующие документы: - Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма; - Должностные инструкции; - Положение об отделе; - Приказы по банку; - Анкеты клиентов банка; - Юридические дела клиентов; - Реестры документов для КФМ; - Сообщения по необычным сделкам; - Уведомления по операциям, подлежащим обязательному контролю; - Лицевые по балансовым счетам; - Мемориальные документы дня; - Кассовые документы дня;
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru