Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Банкам / Отчеты и Акты результатов проверок по ПОД/ФТ / Отчет по результатам реализации программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Отчеты и Акты результатов проверок по ПОД/ФТ

1.8070 Отчет по результатам реализации программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Номер:	1.8070
Дата обновления:	28.09.2010
Статус:	Действующий образец
Тип:	Акт
Аннотация:	Отчет за 2008 год по результатам выполнения Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "Правил Внутреннего контроля, осуществляемого ОАО КБ "" в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" В рамках реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в 2008 году осуществлялись следующие мероприятия: 1. Ответственный сотрудник ежедневно проводит финансовый мониторинг операций с целью выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем.
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru