Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Банкам / Отчеты и Акты результатов проверок по ПОД/ФТ / Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Отчеты и Акты результатов проверок по ПОД/ФТ

1.8071 Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Номер:	1.8071
Дата обновления:	28.09.2010
Статус:	Действующий образец
Тип:	Акт
Аннотация:	Отчет за 2008 год по результатам выполнения Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "Правил Внутреннего контроля, осуществляемого ОАО КБ "" в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" В соответствии с Указанием Банка России от 13.07.2005 г. № 99-Т п. 2.10.3. "О предоставлении не реже одного раза в год письменного отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе программ его осуществления" подготовлен отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в ОАО КБ "".
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru