Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Банкам / Прочие документы / Техническое задание на разработку программного комплекса по выполнению банком требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

Прочие документы

1.9877 Техническое задание на разработку программного комплекса по выполнению банком требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

Номер:	1.9877
Дата обновления:	29.04.2011
Статус:	Действующий образец
Тип:	Порядок
Аннотация:	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку программного комплекса по выполнению банком требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" 1. Введение. 1.1 Данное Техническое задание (далее - ТЗ) описывает требования, предъявляемые к комплексу программных средств в целях выполнения банком требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным". 1.2 Основанием для разработки ТЗ являются следующие документы: * Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" от 07.08.2001 № 115-ФЗ, * Указание ЦБР от 28.11.2001 № 137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем",
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru