| Задайте вопрос! |
Каталог образцов внутренних документов
Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.
Весь каталог /
ПОД/ФТ /
Банкам /
Прочие документы /
Процедура взаимодействия между филиалами, подразделением по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и IT-подразделением
при обновлении в филиалах программного обеспечения по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, и финансированием терроризма
при обновлении в филиалах программного обеспечения по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, и финансированием терроризма
Прочие документы
1.5758 Процедура взаимодействия между филиалами, подразделением по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и IT-подразделением
при обновлении в филиалах программного обеспечения по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, и финансированием терроризма
| Номер: | 1.5758 |
| Дата обновления: | 28.09.2010 |
| Статус: | Действующий образец |
| Тип: | Процедура |
| Аннотация: | ПРОЦЕДУРА 1. Общие положения Настоящая Процедура определяет порядок взаимодействия между филиалами, подразделением по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и IT-подразделением АКБ "БАНК" при обновлении в филиалах программного обеспечения по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. |
| Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине | |
| Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов. |
Контактная информация:
Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)
Ваши менеджеры:
- Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
- Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru