Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Банкам / Прочие документы / Программа по установлению квалификационных требований к лицу, ответственному за осуществление внутреннего контроля, его функций и полномочий

Прочие документы

1.7933 Программа по установлению квалификационных требований к лицу, ответственному за осуществление внутреннего контроля, его функций и полномочий

Номер:	1.7933
Дата обновления:	28.09.2010
Статус:	Действующий образец
Тип:	Порядок
Аннотация:	УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО "Лизинговая Компания" Программа по установлению квалификационных требований к лицу, ответственному за осуществление внутреннего контроля, его функций и полномочий 1. Настоящая программа разработана на основании Правил внутреннего контроля ЗАО "Лизинговая компания" в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 2. Лицо, ответственное за осуществление внутреннего контроля должно соответствовать следующим требованиям: 2.1. высшее юридическое или экономическое образование; 2.2. опыт работы по специальности не менее одного года; 2.3. прописка в г. Москве 2.4. отсутствие судимости. 3. В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на ответственное лицо возложить следующие функции:
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru