Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Банкам / Прочие документы / Примерный перечень документов по теме "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"

Прочие документы

1.8085 Примерный перечень документов по теме "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"

Номер:	1.8085
Дата обновления:	28.09.2010
Статус:	Действующий образец
Тип:	Перечень документов
Аннотация:	Примерный перечень документов по теме "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма": I. Международные, межгосударственные, межправительственные соглашения: * "Венская" Конвенция ООН от 20.12.88 "О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ" (ООН, г. Вена); * "Страсбургская" Конвенция Совета Европы от 08.11.90 "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" (г. Страсбург) (Конвенция вступила в силу для России 01.12.2001); * "Международная Конвенция" ООН от 09.12.99 "О борьбе с финансированием терроризма" (город Нью-Йорк); * "Шанхайская Конвенция" от 15.06.2001 "О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом" (г. Шанхай); * Резолюции ООН по предотвращению и пресечению финансирования терроризма (Резолюция Совета Безопасности ООН №1373); * 40 рекомендаций ФАТФ по борьбе с отмыванием денег;
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru