| Задайте вопрос! |
Каталог образцов внутренних документов
Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.
Весь каталог /
ПОД/ФТ /
Банкам /
Прочие документы /
Порядок отбора и согласования кандидатур, организации обучения и введения в должность ответственного сотрудника филиала по внутреннему контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем и финансированию терроризма
Прочие документы
1.8201 Порядок отбора и согласования кандидатур, организации обучения и введения в должность ответственного сотрудника филиала по внутреннему контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем и финансированию терроризма
| Номер: | 1.8201 |
| Дата обновления: | 28.09.2010 |
| Статус: | Действующий образец |
| Тип: | Порядок |
| Аннотация: | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- У Т В Е Р Ж Д ЕНО Правлением Банка " " января 200_ года Порядок отбора и согласования кандидатур, организации обучения и введения в должность ответственного сотрудника филиала по внутреннему контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем и финансированию терроризма. 1. Кандидаты на должность ответственного сотрудника филиала по внутреннему контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем и финансированию терроризма (далее - Ответственный сотрудник) отбирается по согласованию с Управлением регионального развития, СВК, Отделом ПОД/ФТ. 2. При приеме на работу Ответственные сотрудники проходят стажировку в Головном офисе. |
| Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине | |
| Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов. |
Контактная информация:
Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)
Ваши менеджеры:
- Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
- Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru