Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Ломбардам / Отчет проверки осуществления внутреннего контроля в наименование организации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Ломбардам

1.16223 Отчет проверки осуществления внутреннего контроля в наименование организации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Номер:	1.16223
Дата обновления:	20.04.2015
Статус:	Действующий образец
Тип:	Доклад
Аннотация:	В соответствии с п.2 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ (наименование организации) разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также назначено специальное должностное лицо, ответственное за их реализацию. В соответствии с Правилами по ПОД/ФТ внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения выполнения требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и направлен на выявление и управление рисками, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. В отчетном периоде все клиенты, представители клиента и (и
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru