Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Профессиональным участникам рынка ценных бумаг / План обучения сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Профессиональным участникам рынка ценных бумаг

1.15030 План обучения сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Номер:	1.15030
Дата обновления:	10.04.2014
Статус:	Действующий образец
Тип:	Процедура
Аннотация:	Утверждаю Руководитель Наименование организации (ИП) ______________ ФИО (подпись) ___________ 201_ г. ПЛАН обучения сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на 201_ год. №п/п Должность сотрудника, который должен проходить обучение по ПОД/ФТ Вид обучения Тема Дата проведения обучения Ответственный за проведение обучение 1. Список сотрудников, согласно Перечня Вводный инструктаж При приеме на работу на должности либо для выполнения функций, указанные (указанных) в Перечне. При переводе (временном переводе) на должности либо для выполнения функций, указанные (указанных) в Перечне. В первый рабочий день СПДЛ 2. Список сотрудников, согласно Перечня Дополнительный инструктаж При изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов РФ в области ПОД/ФТ. При утверждении организацией новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru