Начало

Каталог образцов внутренних документов

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог /  ПОД/ФТ /  Прочим организациям и лицам /  Порядок разработки, согласования, утверждения, пересмотра и проверки (тестирования) Плана ОНиВД КБ "Банк"

Прочим организациям и лицам

1.13969 Порядок разработки, согласования, утверждения, пересмотра и проверки (тестирования) Плана ОНиВД КБ "Банк"

Номер: 1.13969
Дата обновления: 19.06.2013
Статус: Действующий образец
Тип: Порядок
Аннотация: Порядок разработки, согласования, утверждения, пересмотра и проверки (тестирования) Плана ОНиВД КБ "Банк" Содержание 1. Общие положения 2 2. Разработка Плана ОНиВД 2 3. Порядок согласования и утверждения Плана ОниВД 2 4. Порядок сопровождения Плана ОниВД 2 5. Порядок проверки (тестирования) и пересмотра Плана ОниВД 2 Приложения. 2 Приложение 1. Форма профессионального суждения в целях анализа видов и характера возможных непредвиденных обстоятельств и степени их воздействия на деятельность Банка 2
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

 

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

 

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры: 

  • Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
  • Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru

 

Новости для пользователей
31.05.2018
Открытая сертификация банковских специалистов с 01 по 30 ноября 2018 г.
23.04.2018
Итоги Интернет-Чемпионата по банковскомиу делу и финансам 19 апреля 2018 года
30.03.2018
18-й Интернет-Чемпионат по банковскому делу и финансам
10.01.2018
Открытая сертификация молодых банковских специалистов с 10 по 31 января 2018 г. Все новости
Новости ПОД/ФТ
24.10.2017
Международный Интернет-Чемпионат "Деньги" ЕАЭС - 2017
20.04.2017
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации"
03.03.2017
Банком России предложены новые меры ПОД/ФТ в сфере ВЭД
26.01.2017
О Руководстве ФАТФ "О корреспондентских банковских услугах" Все новости