Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Микрофинансовым организациям / Полный пакет типовых документов по ПОД/ФТ / Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для МФО, относящиеся к малым предприятиям и микропредприятиям)

Полный пакет типовых документов по ПОД/ФТ

1.15017 Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для МФО, относящиеся к малым предприятиям и микропредприятиям)

Номер:	1.15017
Дата обновления:	10.04.2014
Статус:	Действующий образец
Тип:	Правила
Аннотация:	Содержание 1. Общие положения 2. Программа организации системы ПОД/ФТ 3. Программа идентификации 4. Программа управления риском 5. Программа выявления операций 6. Программа по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества и проведению проверки 7. Программа, определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом 8. Программа организации работы по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции 9. Программа подготовки и обучения кадров Организации в сфере ПОД/ФТ 10. Порядок обеспечения конфиденциальности информации Приложение № 1 Анкета (досье) юридического лица Приложение № 2 Анкета (досье) индивидуального предпринимателя Приложение № 3 Анкета (досье) физического лица Приложение №4 Рекомендации о порядке определения иностранных публичных должностных лиц… Приложение № 5 Признаки, указывающие на необычный характер сделки Приложение № 6 Сообщение… Приложение № 7 Внутреннее распоряжение Приложение № 8 Свидетельство о прохождении инструктажа… Приложение № 9 Журнал учета сообщений… Приложение № 10 Журнал учета применения мер по замораживанию Приложение № 11 Журнал учета применения мер по приостановлению Приложение № 12 Журнал учета внутренних распоряжений
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru