Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Негосударственным пенсионным фондам / Журнал регистрации внутренних сообщений в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Негосударственным пенсионным фондам

1.15018 Журнал регистрации внутренних сообщений в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Номер:	1.15018
Дата обновления:	10.04.2014
Статус:	Действующий образец
Тип:	Не определен
Аннотация:	Наименование организации (ИП) ЖУРНАЛ регистрации внутренних сообщений в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) № п/п Должность сотрудника, который выявил операцию (сделку), подлежащую контролю ФИО Категория операции Содержание (характер) операции (сделки) Дата совершения операции (сделки) Сумма и валюта проведения операции (сделки) Дата представления сообщения Подпись сотрудника передавшего сообщение Отметка СПДЛ о передаче (не передаче) сведений в Росфинмониторинг
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru