Каталог образцов внутренних документов

Задайте вопрос!

Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.

Весь каталог / ПОД/ФТ / Обществам взаимного страхования / Журнал учета обучения сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Обществам взаимного страхования

1.15020 Журнал учета обучения сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Номер:	1.15020
Дата обновления:	10.04.2014
Статус:	Действующий образец
Тип:	Не определен
Аннотация:	Наименование организации (ИП) ЖУРНАЛ учета обучения сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) №п/п Должность сотрудника, который должен проходить обучение по ПОД/ФТ ФИО Вид обучения Тема Дата проведения обучения Ответственный за проведение обучение Подпись сотрудника, прошедшего обучение 2013 г. 1. Список сотрудников, согласно Перечня ФИО Вводный инструктаж 1. Ознакомление с законодательством в области ПОД/ФТ. 2. Ознакомление с Правилами внутреннего контроля. 3. Ознакомление с типологией отмывания денег. В первый рабочий день СПДЛ 2. Список сотрудников, согласно Перечня ФИО Целевой инструктаж Организация процесса ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Дата Аккредитованный учебный центр 3. Список сотрудников, согласно Перечня ФИО Дополнительный инструктаж 1. Ознакомление с Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов.

Контактная информация:

Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)

Ваши менеджеры:

Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru