| Задайте вопрос! |
Каталог образцов внутренних документов
Вы можете заказать любые из документов, представленных в каталоге - как в составе пакетов, так и по отдельности.
Весь каталог /
ПОД/ФТ /
Организациям, работающим с ювелирной продукцией и драгметаллами /
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Организациям, работающим с ювелирной продукцией и драгметаллами
1.15023 Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
| Номер: | 1.15023 |
| Дата обновления: | 10.04.2014 |
| Статус: | Действующий образец |
| Тип: | Правила |
| Аннотация: | Утверждаю: Индивидуальный предприниматель ____________________________ (ФИО) _____________________________ (подпись) «______» _____________ 2014 г. М.П. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ___________________________________________________________________________ (наименование ИП), ИНН, г._______________________ 2014 г. I. Общие положения. 1.1. Настоящие Правила внутреннего контроля определяют требования по организации работы в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Индивидуального предпринимателя (ФИО) (далее по тексту – ИП). 1.2. Настоящие Правила внутреннего контроля разработаны с учетом тре бований законодательства и нормативно – правовых актов Российской Федерации, в т.ч. в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанс |
| Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине | |
| Приобретая документы пакетами, Вы получаете уверенность в соответствии всей документации компании (по соответствующему направлению) требованиям контролирующих органов. |
Контактная информация:
Агентство "ВЭП" (г.Екатеринбург)
Ваши менеджеры:
- Шатунова Ольга Николаевна - (343) 379-01-71 вн.121, shatunova@vep.ru
- Эсселевич Евгений Львович - (343) 379-01-71, вн.103, evgeny_essel@vep.ru