В соответствии Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма финансовые компании обязаны  осуществлять целый ряд мероприятий, в частности:

• разрабатывать правила внутреннего контроля;
• разрабатывать программы идентификации клиентов, выявления операций, подлежащих обязательному контролю, выявления сомнительных операций;
• организовывать обучение персонала в области ПОД/ФТ;
• и другие мероприятия.

Проект ?ПОДФТ.COM? поможет финансовым организация в реализации многих из вышеуказанных мероприятий.