Завершена работа над блоком курсов и тестов по ПОД/ФТ для лизинговых компаний (ЛК). К услугам специальных должностных лиц (СПДЛ) 10 курсов и 10 тестов для различных видов обучения и оценки.

Перечень курсов СДО "ПОД/ФТ"

• Общий (вводный) курс для сотрудников лизинговых компаний (ЛК) по ПОД/ФТ
• Курс для руководителей ЛК по ПОД/ФТ
• Курс для ответственных сотрудников ЛК по ПОД/ФТ
• Курс "Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ "(для ответственного сотрудника ЛК)
• Курс "Программы внутреннего контроля по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ЛК)
• Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ" для ЛК
• Курс "Операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ" для ЛК
• Курс "Порядок предоставления сведений по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ЛК)
• Курс "Квалификационные требования и обучение сотрудников по ПОД/ФТ" (для ответственного струдника ЛК)
• Курс по изменениям законодательства РФ в области ПОД/ФТ (для ЛК)

Перечень тестов

• Тест для ответственных сотрудников ЛК по ПОД/ФТ;
• Тест для руководителей ЛК по ПОД/ФТ;
• Тест для сотрудников ЛК по ПОД/ФТ (Общий курс);
• Тест "Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для СПДЛ);
• Тест "Программы внутреннего контроля по ПОД/ФТ" (для СПДЛ);
• Тест "Общие вопросы идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ";
• Тест "Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки в целях ПОД/ФТ";
• Тест "Порядок представления сведений по ПОД/ФТ" (для СПДЛ);
• Тест "Квалификационные требования и подготовка кадров по ПОД/ФТ" (для СПДЛ)

25.04.2009