04.10.2016 на официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru/  опубликовано Указание Банка России от 18.08.2016 N 4105-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Данное Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

В связи с вышеизложенным, вам необходимо своевременно ознакомить сотрудников  ваших организаций с указанным нормативным документом  Банка России, а также внести соответствующие изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Напоминаем, что в соответствии с требованиями, установленными Положением Банка России Банком России 15.12.2014 N 445-П, Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ должны быть приведены в соответствие с требованиями нормативного акта в сфере ПОД/ФТ не позднее трех месяцев после даты вступления его в силу, если иное прямо не установлено соответствующим нормативным актом.

06.10.2016