Завершена работа над блоком курсов и тестов по ПОД/ФТ для компаний-профучастников (КП). К услугам специальных должностных лиц (СПДЛ) 10 курсов и 10 тестов для различных видов обучения и оценки.

Перечень курсов СДО "ПОД/ФТ"

• Общий (вводный) курс для сотрудников профессионального участника (ПУ) по ПОД/ФТ
• Общий курс для руководителей ПУ по ПОД/ФТ
• Общий курс для ответственных сотрудников ПУ по ПОД/ФТ
• Курс "Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ)
• Курс "Программы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ) 
• Курс " Порядок предоставления сведений в Росфинмониторинг" (для ответственного сотрудника ПУ)
• Курс "Квалификационные требования и обучение кадров в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ)
• Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ" (для исполнителей ПУ)
• Курс "Операции, подлежацие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ" (для исполнителй ПУ)
• Курс по изменениям законодательства по ПОД/ФТ (для ПУ)

Перечень тестов СДО "ПОД/ФТ"

• Тест для сотрудников профессионального участника по ПОД/ФТ (Общий тест);
• Тест для руководителей профессионального участника по ПОД/ФТ;
• Тест для ответственного сотрудника профессионального участника по ПОД/ФТ;
• Тест "Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ);
• Тест "Программы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ);
• Тест "Порядок представления сведений в Росфинмониторинг" (для ответственного сотрудника ПУ);
• Тест "Квалификационные требования и обучение кадров в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ);
• Тест " Общие вопросы идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ" (для исполнителей ПУ);
• Тест " Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки в целях ПОД/ФТ" (для исполнителей ПУ);

25.05.2009