В "Вестнике Банка России" опубликованы:

• 08.02.2017 Методические рекомендации Банка России от 02.02.2017 N 4-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" .

Указанный документ содержит характерные признаки операций с использованием исполнительных документов, выданных на основании судебного акта о взыскании денежных средств в связи с неисполнением условий гражданско-правовой сделки, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма . Рекомендации направлены на оказание кредитным организациям помощи по выявлению схем, которые используются для проведения данных операций, а также на снижение риска вовлечения банков в совершение операций по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

• 15.02.2017 Методические рекомендации Банка России от 09.02.2017 N 5-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов".

Данный документ содержит признаки операций клиентов - резидентов РФ (юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей), осуществляющих переводы денежных средств нерезидентам по заключенным с ними внешнеторговым контрактам, предусматривающим оказание услуг по перевозке (транспортировке) товара.  Рекомендации направлены на оказание кредитным организациям помощи по выявлению схем, которые используются для проведения данных операций, а также на снижение риска вовлечения банков в совершение операций по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

На основании указанных рекомендаций Банка России подготовлены вопросы, которые включены в курс 1.19 "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ". Данный курс рекомендуем использовать при проведении с сотрудниками кредитной организации внепланового (целевого) инструктажа. Кроме того, внесены соответствующие дополнения в курс 1.24 "Особенности выявления и предотвращения сомнительных операций по ПОД/ФТ".

14.02.2017