В УФО прошли семинары по вопросам взаимодействия Росфинмониторинга с надзорными и правоохранительными органами

2-3 апреля 2009 года под Екатеринбургом прошли учебно-практические семинары, посвященные вопросам взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными и правоохранительными органами в сфере противодействия легализации доходов от коррупционных преступлений.

Организаторами мероприятий выступили Межрегиональное управление Росфинмониторинга по УФО, проект Совета Европы по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в России (MOLI-RU-2) и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ).

В работе семинаров приняли участие представители региональных подразделений надзорных и правоохранительных органов, судебных органов, высших учебных заведений УФО, а также международные эксперты.

В рамках семинаров рассмотрен передовой опыт стран-членов Европейского Союза по выявлению и расследованию коррупционных преступлений и противодействию легализации коррупционных доходов, а также практика выявления, наложения ареста и возврата доходов от преступлений коррупционной направленности.

Обсуждены проблематика противодействия легализация коррупционных доходов с использованием различных финансовых и нефинансовых институтов, а также различные аспекты проведения контрольных и надзорных мероприятий в целях выявления подозрительных операций коррупционного характера, включая вопрос взаимодействия надзорных и правоохранительных органов с Росфинмониторингом.

По словам генерального директора МУМЦФМ Александра Баталова, развитие и укрепление кадрового потенциала институтов национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма является одной из стратегических задач России как одной из 7 стран-участниц Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

08.04.2009